Предизвикателства пред разследването на шпионство

"Особена ценност в методически и практически аспект представлява проведеното от автора емпирично изследване на практиката на български държавни органи относно особеностите при разследване на шпионство. Монографията може да се използва като учебен материал при подготовката на ръководители и експерти, чиито служебни задължения изискват познания и компетентности в областта на противодействието на чуждите разузнавания."
Доц. д-р Васил Станков

"Събрани и обобщени са вижданията на Прокуратура, НСлС и служби за сигурност, относно значимостта на конкретни следствени действия, което дава уникална картина на реалната практика и нейните проблеми."
Проф. д-р Николай Радулов, д.н.

Д-р Антон Михайлов, д.н., е завършил „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и „Защита на националната сигурност“ в Академията на МВР. Доктор на науките е от Военна академия „Георги С. Раковски“. Хоноруван преподавател в няколко университета в страната. В продължение на 24 години работи по проблеми, свързани с финансовата сигурност, противодействието на изпирането на пари и борбата с вътрешните заплахи. Работил е за държавни надзорни органи и частни компании. Преминал е курсове по контраразузнаване и сигурност към американската Defense Counterintelligence and Security Agency. Има издадени десетки студии и статии в областта на вътрешната сигурност.

Сиела Норма АД
София 1510
бул. Владимир Вазов №9
080012525

Увод

• Цел на монографията
• Преглед на автори, анализирали въпросите на шпионажа в своите трудове
• Съотношението „национална сигурност - шпионаж“
• Предизвикателствата пред разследващите органи, водещи дела за шпионаж

Заплахи, следствени ситуации, версии и планиране на разследването

• Общо описание на заплахите и средата на сигурност
• Описание на тактиката на действие на чуждите разузнавателни служби
• Типични следствени ситуации и версии
• Планиране на разследването
• Специфични конкретни обстоятелства, които попадат в предмета на доказване. Организация на разследването
• Изводи

Видове извършвани следствени действия - особености и тактика. Изясняване на формата на изпълнителното деяние

• Следствени действия
• Разпит на свидетели
• Разпит на обвиняемия
• Претърсване и изземване
• Оглед
• Предоставяне на трафични данни
• Назначаване на експертизи
• Извършване на справки в различни регистри и бази данни
• Задържане и изземване на кореспонденция (включително електронна поща)
• Следствен експеримент
• Разпознаване на лица и предмети
• Изясняване на формата на изпълнителното деяние
• Изводи

Прилагане на специални разузнавателни средства. Установяване на връзки с чужда държава или организация. Особености по отношение на дееца и неговите мотиви

• Прилагане на специални разузнавателни средства
• Проверка на кореспонденцията
• Подслушване на телефони и помещения
• Външно наблюдение и проследяване
• Служител под прикритие
• Проникване
• Установяване на връзките с чужда държава
• Особености по отношение на деянието, установени при изследваните дела
• Възрастовата характеристика
• Наличието на чуждестранен произход
• Достъп на дееца до класифицирана информация
• Заемане на важна обществена позиция
• Мотиви за извършване на шпионаж
• Изводи

Задържане на извършителя и личен обиск. Индикатори за извършване на шпионаж

• Задържане на извършителя и личен обиск
• Задържане и личен обиск
• Някои примери от германския опит в разследването на шпионаж
• Индикатори за извършен шпионаж
• Индикатори, свързани с несанкционирани контакти и несанкциониран достъп до информация
• Индикатори относно дистанционни и кибер контакти с представители на чужда разузнавателна служба, чужда държава или организация, опити за въздействие върху АИС
• Индикатори за поведение на трети лица, външни за дадена организация, което може да се свърже с опит за извършване на шпионаж
• Други индикатори от интерес за разследването
• Полиграфски изследвания като източник на индикатори и тактика за разкриване на съпричастност към шпионска дейност
• Оценка на риска и мерки за намаляване на риска от извършване на шпионаж
• Оценката на риска
• Матрица за оценка на риска от извършване на шпионаж
• Мерки за намаляване на риска
• Предотвратяване на шпионство по материали на разследването и някои процесуални нарушения, допуснати в неговия ход
• Някои аспекти на контраразузнавателната дейност след образуване на досъдебно производство за шпионаж
• Изводи

Изследване на практиката на български държавни органи относно особеностите при разследване на шпионство

• Методика и съдържателни аспекти на изследването
• Методически бележки
• Съдържателни аспекти на изследването
• Изводи от отговорите на институциите

Общи изводи и добри практики за преодоляване на предизвикателствата

• Общи изводи и някои добри практики
• Интердисциплинарно определение за шпионаж

Заключение
Библиография
Приложения

• Индикатори (признаци) за извършен шпионаж
• Индикатори за подкрепа на терористични организации, което може да е заплаха за сигурността на информацията
• Примерен неизчерпателен въпросник № 1 при разпит на лице, обвинено в шпионаж
• Примерен неизчерпателен въпросник № 2 при разпит на лице, обвинено в шпионаж
• Примерен неизчерпателен въпросник № 3 при разпит на лице, обвинено в шпионаж
• Примерен план за разследване на шпионаж
• Модел за оценка на разузнавателна заплаха
• Примерен съвместен следствено-оперативен план
• Списък на някои доказателства и доказателствени средства, които може да се събират при разследване на шпионаж (примерен)
• Списък с изследвани факти по делата за шпионаж, послужили за анализ и изготвяне на изводи по тях