Изпирането на пари в световен мащаб и във времево отношение съществува много отдавна, преди да получи своята легална дефиниция. То е може би едно от най-старите противоправни деяния, като данни за това явление съществуват от преди 2000 години пр. Хр., когато китайските търговци укриват печалбата си от тогавашните управници, за да не им я вземат, след което я пренасочвали и инвестирали в други райони на Китай, а в някои случаи я изкарвали извън страната. Според британския автор Джон Мадингер ранна форма на изпиране на пари представлявали действията на пиратите през Средновековието, като придобитите по престъпен начин ... |
|
|
Учебникът разглежда мерките за превенция и противодействие на изпирането на пари и за отнемане на незаконно придобито имущество в новото законодателство, което е в сила от 2018 година. През последната година в Република България бяха приети изцяло нов "Закон за мерките срещу изпирането на пари" и "Правилник за неговото приложение", нов "Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество". Промените в националното законодателство следват инициативите в рамките на Европейския съюз. През 2015 година беше приета Директива "ЕС 2015/849" на ... |
|
|
Изпълнение на задълженията по прилагане на мерките срещу изпирането на пари от задължените субекти в и извън Европейския съюз. Международното и националните законодателства въвеждат редица мерки за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари, изпълнявани от съответните задължени субекти и изискващи детайлно познаване на нормативната уредба. Настоящият Том I от поредицата "Противодействие на изпирането на пари - Практически наръчници" е насочен в помощ на тези субекти, като общата наднационална, международна рамка на мерките и задълженията, транспонирани в съответните национални ... |
|
|
В изданието ще откриете: тълкувателни решения на Общото събрание; съдебни актове на петчленни и тричленни състави; статии, анализи, коментари; административно правораздаване. ... |
|
|
Настоящата разработка е съставена в помощ на всички ангажирани с вписвания в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Запознаването с направените обобщения и систематизация на често допусканите грешки от заявителите, на срещаните различия в практиката на длъжностните лица по регистрация и съдилищата, би насочило заявителя към тези пропуски и противоречия и направило работата с регистъра по-успешна, а възможните затруднения при вписване - по-предвидими. Изложението има практическа насоченост и заедно с необходимите правни знания за подготовка на необходимите документи в регистърното ... |
|
Следват резултати с по-слабо съвпадение на търсеното: |
|
Три набора от правила за финансов успех. Книга, която всеки интересуващ се от инвестиции трябва да прочете. В Законите на парите Даниел Кросби, психолог и поведенчески финансист, споделя насоки и ценни съвети, които ще помогнат на инвеститори и трейдъри да увеличат печалбите си. В тази книга Кросби описва 10-те правила на добрия инвеститор и ни запознава с нова таксономия на поведенческия инвестиционен риск. За да бъде полезен на начинаещи, но и запознати с темата, Кросби обръща внимание на четирите начина за справяне с поведенческия риск и пет критерия за избор на акции спрямо поведенчески предизвикани възможности на ... |
|
|
5 вечни истини за да се измъкнете от финансовите проблеми и да стоите далеч от тях. ... Със своята изчерпателност и житейска насоченост, книгата ще измъкне читателя с финансови проблеми от финансовата агония, за да промени веднъж завинаги отношението му към връзката човек-пари. Безспорно това е зашеметяващ успех за финансовия експерт и автор на най-търсената книга според класацията на Ню Йорк Таймс. Сузи Орман разкрива петте закона на парите, валидни за всички нас. Млади или стари, скътали прилична сума или със сериозни дългове по кредитни карти - всеки, ако се интересува от парите и живота си, трябва да ги изучи. ... |
|
|
Защо крадци и мошеници управляват света и как да си го върнем обратно? Това е историята на богатството и властта през 21 век. Дълбокото потапяне на разследващ журналист в корумпираната дейност на световните клептократи разкрива тайната страна на един недосегаем елит. От затънтените градчета накрая на Сибир до леговището на злодеите в Лондон и Манхатън, нещо се обърка. Правителствата, управлявани от корумпирани лидери, които просперират за сметка на своя народ, са във възход. Институциите на Европа и САЩ се превърнаха в перачници на пари, атакувайки основите на най-стабилните държави в света. И тогава на някои банкери им ... |
|
|
Невидимите сили, които движат икономиката. Малко хора могат да обяснят как работи икономиката по-добре от Кайла Скенлън. Когато новинарските заглавия объркват, цените се покачват, а притежаването на имот звучи като мираж, на помощ идва Кайла Скенлън. Криза, инфлация, облигации, фискална политика... Езикът на икономиката може да звучи сложен, но основата му е една - хората. Кои са скритите сили, задвижващи световната икономика? Как да изчислим инфлацията, използвайки пица? Можем ли да създадем икономика, в която всички са щастливи? На тези и още много въпроси отговаря Кайла Скенлън - смелият нов глас в икономиката. ... |
|
|
Легендарният мотиватор Брайън Трейси, автор на Изяж жабата и Без извинения! сумира целия си десетилетен опит в тази основополагаща книга! Тя е за всеки, който иска да научи как най-успелите хора на света са си поставяли цели, какви методи са прилагали, за да ги постигнат, как са спестявали пари и най-важното - как са инвестирали тях и времето си, за да забогатеят! Научете точно кои са 32-та абсолютни закона на парите и успеха, но и: как стъпка по стъпка да ги приложите; как да преодолеете собствените си ограничения; как да приложите доказана във времето система за поставяне и постигане на цели; какви са ... |
|
|
Изданието представя международноправната уредба на финансирането на тероризма и преглед на вътрешното законодателство, уреждащо тероризма и неговото финансиране. Авторът поставя акцент върху необходимостта от своевременно и адекватно реагиране на международната общност чрез системата от международноправни норми на тревожните тенденции, свързани със засилването на терористичната активност, и чрез ефективни мерки за ограничаване на финансирането и разпространението на терористичната дейност. ... |
|
|
Последните години на Второто българско царство. Многобройните държави на Балканския полуостров, раздирани от междуособици, така и не успяват да съберат напълно силите си срещу военен съперник, който има добре разработена дългосрочна завоевателна стратегия. България е на предната линия в цивилизационния сблъсък на европейските народи със зараждащата се Османска империя. На фона на тези метежни събития между двама млади аристократи припламва искрата на най-висшето човешко чувство. Връзката им в началото е невъзможна, и това силно чувство трябва да бъде потискано. Може ли жена да обича двама мъже едновременно? Има ли право ... |
