store.bg - бързо, лесно и удобно
store.bg - бързо, лесно и удобно!
Грижа за клиента   |   За контакти
Начало   Книги    Право и юридическа литература    Противодействие на изпирането на пари - том 1 - Пенчо Станкулов
Начало   Книги    Право и юридическа литература  

Противодействие на изпирането на пари - том 1


Пенчо Станкулов

Противодействие на изпирането на пари - том 1 - Пенчо Станкулов - книга
Поръчай през телефона си сега.
Лесно е!
Цена:  9.20 €
 Доставка:
Доставка заСофияИзбери друго населено място
Цена за доставкаДо автомат на  BOX NOW : 0.99 €
До офис на Еконт: 2.99 €
До адрес: 2.99 €
Опция прегледДа, при всяка доставка до адрес или офис.
Дати за доставка29‑10‑2026 г. или 30‑10‑2026 г.
 Основни параметри:
Продукт#326-437
ВидКнига
НаличностДа, на склад при доставчик 
Физически е наличен при доставчик на store.bg
Издадена31-01-2022 г.
ИздателствоСиела
Категории
КорицаМека
Страници268
Размери14.20 / 20.80 / 1.60 cm
Тегло0.239 kg
EAN9789542837992
ISBN9789542837992
Противодействие на изпирането на пари - том 1 - Пенчо Станкулов - книга

Противодействие на изпирането на пари - том 1


Пенчо Станкулов

Цена:  9.20 €
 Доставка:
Доставка заСофияИзбери друго населено място
Цена за доставкаДо автомат на  BOX NOW : 0.99 €
До офис на Еконт: 2.99 €
До адрес: 2.99 €
Опция прегледДа, при всяка доставка до адрес или офис.
Дати за доставка29‑10‑2026 г. или 30‑10‑2026 г.
 Основни параметри:
Продукт#326-437
ВидКнига
НаличностДа, на склад при доставчик 
Физически е наличен при доставчик на store.bg
Издадена31-01-2022 г.
ИздателствоСиела
Категории
КорицаМека
Страници268
Размери14.20 / 20.80 / 1.60 cm
Тегло0.239 kg
EAN9789542837992
ISBN9789542837992
Описание
Изпълнение на задълженията по прилагане на мерките срещу изпирането на пари от задължените субекти в и извън Европейския съюз.

Международното и националните законодателства въвеждат редица мерки за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари, изпълнявани от съответните задължени субекти и изискващи детайлно познаване на нормативната уредба. Настоящият Том I от поредицата "Противодействие на изпирането на пари - Практически наръчници" е насочен в помощ на тези субекти, като общата наднационална, международна рамка на мерките и задълженията, транспонирани в съответните национални законодателства, правят книгата приложима и полезна независимо в коя държава, юрисдикция или географска зона задълженият субект извършва дейността си.

В настоящия том са разгледани непосредствените, ежедневни задължения на задължените субекти, как те могат да бъдат изпълнявани, представена е готова схема за оценка на риска от изпиране на пари, която задължените субекти могат да използват, направени са конкретни предложения "de lege ferenda", изложени са практически примери и илюстрации. Том I e съсредоточен изключително върху нормативната уредба и нейното изпълнение и приложение.

Значителният обем и сложност на материята налагат публикуването на няколко тома, като в следващите ще бъдат разгледани останалите изисквания на нормативната уредба, както и административнонаказателната отговорност за неспазването ѝ - между другото, завишена в безпрецедентни размери.
За издателство Сиела
Сиела Норма АД
София 1510
бул. Владимир Вазов №9
080012525
Страници от тази книга






Съдържание
Resume
Въведение
Понятия за изпиране на пари. Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
  • Общо понятие за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Определения за изпиране на пари по българското наказателно и административно право и по правото на ЕС и международното право
    • Общо понятие за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
    • Определения за изпиране на пари по българското наказателно и административно право и по правото на ЕС и международното право
  • Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
    • Крайна цел на мерките
    • Видове мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
    • Комплексна проверка
    • Събирането и изготвянето на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП - следваща мярка за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
    • Съхраняване на събраните и изготвените за целите на ЗМИП документи, данни и информация
Обща структура на процеса и стадиите на изпирането на пари. Юридическа и практически приложима конструкция на методика за оценка на риска, извършвана от задължените по ЗМИП субекти, отрицателен, обективен, количествен подход
  • Обща структура на процеса и стадиите на изпирането на пари
    • Процесът на изпиране на пари
    • Стадиите при изпирането на пари
  • Методика за вътрешна на задължителните по ЗМИП субекти оценка на риска от встъпване в делови взаимоотношения и (или) извършване на случайна сделка или операция с техните клиенти
    • Как да се определи рисковият профил на клиента?
    • Общо по методиката за вътрешна оценка на риска
    • Илюстрация на примерна методика за вътрешна оценка на риска с просто математическо уравнение, на основа отрицателен подход
  • Краен резултат от оценката на риска. Оценка на риска при равен брой положителни отговори в две или повече категории риск от методиката
    • Сумиране на положителни отговори вследствие на метода на изключване (отрицателен подход)
    • Равен резултат вследствие положителен отговор на изложените фактори по две или на три от категориите "краен", "висок", "среден" риск
Примери на група "Егмонт" за индикатори за изпиране на пари
  • Скриване на незаконно придобито имущество в законни, легитимни бизнес структури (ЛБС) на изпиращия пари
    • Типология
    • Практическите примери на група "Егмонт"
  • Злоупотреба със законни, легитимни икономически оператори (търговски дружества, неперсонифицирани обединения)
    • Типология
    • Примерите на групата "Егмонт"
  • Използване на подправени документи, включително подправени документи за самоличност, подправени фактури, транспортни документи и др. Използване на подставени лица ("сламен човек")
    • Типология
    • Примерите на групата "Егмонт"
  • Използване на анонимни средства, авоари
    • Типология
    • Примерите на групата "Егмонт"
Приложения
  • Методика на вътрешна оценка на риска от встъпване в делови взаимоотношения с клиента, извършването на случайна сделка (операция)
  • Методи за изпиране на пари съгласно българската наказателноправна съдебна практика - кратка извадка и разяснения
  • Примерен юридически модел на сертификат за произход на средствата, запазващ търговска тайна на клиента или на неговия контрагент
  • Предложения за оптимизация на международното и националните законодателства в областта на предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари
Използвана в том 1 литература
Рейтинг
Рейтинг: 9.00 / 1 глас 
За да оцениш книгата "Противодействие на изпирането на пари - том 1", избери цифрата отговаряща на твоята оценка по десетобалната система:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мнения на посетители
 

Ако искаш да си първият дал мнение за тази книга, направи го сега!

Твоето име:
Тип:
e-mail:
Мнение:
 
Важна информация!
Мненията, които най-добре описват книгата, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.
Книги от Пенчо Станкулов
Правен режим на обществените поръчки по ЗОП - книга

Правен режим на обществените поръчки по ЗОП


Антония Илиева, Пенчо Станкулов

Сиела
Цена:  13.80 €
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Продуктът е представен с вътрешни страници
Ръководство за студенти и практици. ... Настоящото ръководство обхваща ключови моменти в нормативната уредба на обществените поръчки в Република България, въз основа на които се допускат най-често грешки, пропуски и нарушения от страна на субектите по ЗОП, управляващите органи и бенефициерите по ЗУСЕСИФ. В самостоятелен дял в съдържанието му е включен актуален списък със стандарти и разяснения по тях. Представена е и селектирана извадка на съотносимата практика на съдилищата в Република България и Комисията за защита на конкуренцията по разглежданата проблематика. Книгата е подходяща, както за практици, възложители, ...
Книги от Пенчо Станкулов
Правен режим на обществените поръчки по ЗОП
Антония Илиева, Пенчо Станкулов
Цена:  13.80 €
Продуктът е представен с вътрешни страници
Ръководство за студенти и практици. ... Настоящото ръководство обхваща ключови моменти в нормативната уредба на обществените поръчки в ...
Закупилите тази книга, купуват също
Конституция на Република България - книга

Конституция на Република България


Сиела
Цена:  2.50 €
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Продуктът е представен с вътрешни страници
Изданието е актуализирано към 1 април 2026 г. Съставител: Николай Алексиев. ... Настоящото издание е анотирано с 82 тълкувателни решения на Конституционния съд, постановени по чл. 149, ал. 1, т. 1 КРБ. Диспозициите на актовете са структурирани в края на книгата, съобразно тълкуваните разпоредби. Към отделни разпоредби са добавени и извадки от мотивите на 49 решения по чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 КРБ, които съдържат казуалното тълкуване на даден конституционен текст. Редакционните намеси в тези решения са отбелязани с [...]. Заглавията на разпоредбите, дадени в частта с практика на Конституционния съд, са условни и често ...
Административно право - обща част - книга

Административно право - обща част


Кино Лазаров, Иван Тодоров

Сиела
Цена:  18.00 €
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Продуктът е представен с вътрешни страници
С промените в АПК, ЗАНН, Закона за администрацията, Закона за държавния служител и останалото законодателство до септември 2024 г., промените на Конституцията от 2023 г., коригирани с РКС № 13 от 2024 г. В учебника същественият материал само за студенти е обозначен с по-едър и различен тип шрифт, което улеснява работата им. Текстът, който би представлявал интерес за практикуващи юристи, е даден в различен шрифт. Проф. д-р Кино Лазаров е доайен на административното право и процес в България. Той е бил съдия в продължение на девет години. После завършва редовна докторантура по административно право и административен ...
Наказателен процес - учебно помагало - книга

Наказателен процес - учебно помагало


Гергана Маринова

Сиела
Цена:  8.69 €
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Второ преработено и допълнено издание. ... Помагалото обхваща почти цялата материя, която традиционно се изучава по учебната дисциплина Наказателно-процесуално право в юридическите факултети - от основните принципи до възобновяването на наказателни дела. Всеки въпрос е ясно структуриран в точки и подточки, при това по сходни въпроси е използвана сходна структура (сходни точки и подточки). Това позволява на студентите лесно да обхванат цялата структура на въпроса и да са сигурни, че при подготовката си по него не пропускат нещо важно. Повтарянето на структурата (в последователни въпроси) прави по-лесно запомнянето ѝ. ...
Търговско право - книга

Търговско право


Захари Торманов

УНСС
Цена:  14.00 €
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Уважаеми студенти, този учебник по търговско право е предназначен да подпомогне обучението ви по едноименната учебна дисциплина. В нашата правна система търговското право е самостоятелен и обособен от гражданското право правен отрасъл. Най-общо казано търговското право урежда статута на търговците и сделките, които те сключват при упражняване на дейността си. Не би било погрешно да се каже, че търговското право е право, уреждащо бизнеса. Търговците са лица, които самостоятелно, на свой риск и по занятие предприемат определена дейност, насочена към предлагане на стоки или услуги на пазара или обслужваща това предлагане. ...
Конституционно право - том 1: Принципи - книга

Конституционно право - том 1: Принципи


Георги Близнашки

УИ Св. Климент Охридски
Цена:  15.34 €
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт.
Книгата е предназначена да бъде учебник по конституционно право. Но тя е нещо повече от това, защото на вниманието на читателите се предлага цялостен и систематичен курс по конституционно право на Република България. Едва след като се даде отговор на множество фундаментални въпроси, свързани с теорията и практиката на националния конституционализъм, може да се мисли за създаването на обичайния опростен текст, който да изпълнява ролята на традиционния учебник. ...
Административен процес - книга

Административен процес + онлайн материали


Проф. д-р Кино Лазаров, Проф. д-р Иван Тодоров

Сиела
Цена:  22.49 €
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Девето издание с важните промени в АПК през 2025 г. и 2023 г., промените в ЗАНН през 2025, 2024 и 2023 г. и в Конституцията през 2023 г. ... "Учебникът обхваща съществените промени в АПК през 2025 г., а също и промените в АПК от 2023 г. В измененията и допълненията на АПК се прави цялостна уредба на електронните съобщения и съответно подаването и връчването на електронни документи, цялостната електронизация на съдебното производство, въвеждане на видеоконференции, удължен срок за оспорване на мълчаливия отказ, нови хипотези на мълчаливо съгласие, промени в правомощията на прокуратурата. Анализирани са промените в ...
Учебник по търговско право - част 1: Търговци - книга

Учебник по търговско право - част 1: Търговци


Огнян Герджиков

Труд и право
Цена:  19.43 €
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Продуктът е представен с вътрешни страници
Второ преработено и допълнено издание. ... Учебникът представя цялостно и изчерпателно правната материя за статута, правомощията и дейността на търговиите, регламентирана в Търговския закон. Последователно са разгледани основните принципи и понятието за търговеца, като субект на търговското право, търговската фирма, търговското предприятие, търговския регистър, търговското представителство и прочее. Представени са отделните видове търговци: едноличният търговец, търговските дружества - събирателно, командитно, дружество с ограничена отговорност, акционерно, командитно дружество с акции, еднолично търговско дружество, ...
Методика за решаване на казуси по наказателно право с примерни решени казуси - част 1 - книга

Методика за решаване на казуси по наказателно право с примерни решени казуси - част 1


Пресиян Марков

Сиела
Цена:  8.00 €
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Продуктът е представен с вътрешни страници
Настоящото помагало обобщава дългогодишния опит на автора в обучението на студенти. Предложената методика е онагледена с казуси, които са решени чрез прилагането ѝ. Всяка стъпка е описана и обяснена, така че читателите да могат да придобият ясна представа как да използват методиката. Дават се и съвети за избягване на най-типичните грешки. Настоящата Част I съдържа и казуси за самостоятелна работа. Решенията им са предмет на Част II, която онагледява още аспекти от приложимостта на представената методика. Д-р Пресиян Марков е преподавател по наказателно право и главен асистент в катедра Наказателноправни науки на ...
Риз Рейс
Саймън Дженкинс
Наказателен кодекс 2026 - книга
17. актуализирано издание към 1 август 2026 г. : Сборникът съдържа Наказателния кодекс с последните му ...
Конституция на Република България - книга
Изданието е актуализирано към 1 април 2026 г.Съставител: Николай Алексиев. : Настоящото издание е ...
Закони за собствеността 2026 - книга
19. актуализирано издание към 1 октомври 2026 г. : В изданието са включени основните нормативни актове, ...
Закон за движението по пътищата 2026 - книга
18. актуализирано издание към 1 май 2026 г. : Поместен е Законът за движението по пътищата, в който е ...
История на българската средновековна държава и право - Проф. Димитър Токушев - учебник
Изданието представлява учебник за студентите в юридическите факултети в страната. Книгата ...
Административно право - обща част - Кино Лазаров, Иван Тодоров - учебник
С промените в АПК, ЗАНН, Закона за администрацията, Закона за държавния служител и останалото ...
Професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност 2023 + Зебра Профи - книга
Отразени актуализации в теория и въпроси от м. януари 2023 година. : В помагалото са поместени изпитни ...
Кодекс на труда 2026 - книга
18. актуализирано издание към 1 септември 2026 г. : Сборникът включва Кодекса на труда, Закона за ...
Обща теория на правото - основни правни понятия - Росен Ташев - книга
Четвърто издание : Учебникът е посветен на основните правни понятия, използвани в юридическото мислене. ...
Семеен кодекс 2026 - книга
Сборник нормативни актове по семейно и наследствено право.9. актуализирано издание към 10 януари 2026 ...
Търсене
Книги