store.bg - бързо, лесно и удобно
store.bg - бързо, лесно и удобно!
Грижа за клиента   |   За контакти
Начало   Книги    Право и юридическа литература    Противодействие на изпирането на пари - том 1 - Пенчо Ст...
Начало   Книги    Право и юридическа литература  
Използваме бисквитки, за да осигурим възможно най-доброто преживяване в нашия уебсайт. За да работи store.bg правилно е необходимо съгласие с употребата им!
Детайлни настройки
Съгласен съм с бисквитките

Противодействие на изпирането на пари - том 1


Пенчо Станкулов

Противодействие на изпирането на пари - том 1 - Пенчо Станкулов - книга
Поръчай през телефона си сега.
Лесно е!
Цена:  18.00 лв.
 Доставка:
Доставка заСофияИзбери друго населено място
Цена за доставка1.00 лв.
Опция прегледДа, при всяка доставка до адрес или офис.
Дати за доставка23‑04‑2024 г. или 24‑04‑2024 г.
Експресна доставка
До офис на Еконт за Вторник
Услугата "експресна доставка" до офис се прилага за поръчки направени до 18 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на Еконт. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка!

До автомат BOX NOW за Вторник
Услугата "експресна доставка" до автомат се прилага за поръчки направени до 16:30 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на BOX NOW. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка!

До адрес в София за Понеделник
Услугата "експресна доставка" може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка и се изпълнява между 10:00 ч. и 18:00 ч. в работни дни!
 Основни параметри:
Продукт#326-437
ВидКнига
НаличностДа, на склад в store.bg
Физически наличен в основния склад на store.bg
Издадена31-01-2022 г.
ИздателствоСиела
Категории
КорицаМека
Страници268
Размери14.20 / 20.80 / 1.60 cm
Тегло0.239 kg
EAN9789542837992
ISBN9789542837992
Противодействие на изпирането на пари - том 1 - Пенчо Станкулов - книга

Противодействие на изпирането на пари - том 1


Пенчо Станкулов

Цена:  18.00 лв.
 Доставка:
Доставка заСофияИзбери друго населено място
Цена за доставка1.00 лв.
Опция прегледДа, при всяка доставка до адрес или офис.
Дати за доставка23‑04‑2024 г. или 24‑04‑2024 г.
Експресна доставка
До офис на Еконт за Вторник
Услугата "експресна доставка" до офис се прилага за поръчки направени до 18 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на Еконт. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка!

До автомат BOX NOW за Вторник
Услугата "експресна доставка" до автомат се прилага за поръчки направени до 16:30 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на BOX NOW. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка!

До адрес в София за Понеделник
Услугата "експресна доставка" може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка и се изпълнява между 10:00 ч. и 18:00 ч. в работни дни!
 Основни параметри:
Продукт#326-437
ВидКнига
НаличностДа, на склад в store.bg
Физически наличен в основния склад на store.bg
Издадена31-01-2022 г.
ИздателствоСиела
Категории
КорицаМека
Страници268
Размери14.20 / 20.80 / 1.60 cm
Тегло0.239 kg
EAN9789542837992
ISBN9789542837992
Описание
Изпълнение на задълженията по прилагане на мерките срещу изпирането на пари от задължените субекти в и извън Европейския съюз.

Международното и националните законодателства въвеждат редица мерки за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари, изпълнявани от съответните задължени субекти и изискващи детайлно познаване на нормативната уредба. Настоящият Том I от поредицата "Противодействие на изпирането на пари - Практически наръчници" е насочен в помощ на тези субекти, като общата наднационална, международна рамка на мерките и задълженията, транспонирани в съответните национални законодателства, правят книгата приложима и полезна независимо в коя държава, юрисдикция или географска зона задълженият субект извършва дейността си.

В настоящия том са разгледани непосредствените, ежедневни задължения на задължените субекти, как те могат да бъдат изпълнявани, представена е готова схема за оценка на риска от изпиране на пари, която задължените субекти могат да използват, направени са конкретни предложения "de lege ferenda", изложени са практически примери и илюстрации. Том I e съсредоточен изключително върху нормативната уредба и нейното изпълнение и приложение.

Значителният обем и сложност на материята налагат публикуването на няколко тома, като в следващите ще бъдат разгледани останалите изисквания на нормативната уредба, както и административнонаказателната отговорност за неспазването ѝ - между другото, завишена в безпрецедентни размери.
Страници от тази книга






Съдържание
Resume
Въведение
Понятия за изпиране на пари. Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
  • Общо понятие за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Определения за изпиране на пари по българското наказателно и административно право и по правото на ЕС и международното право
    • Общо понятие за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
    • Определения за изпиране на пари по българското наказателно и административно право и по правото на ЕС и международното право
  • Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
    • Крайна цел на мерките
    • Видове мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
    • Комплексна проверка
    • Събирането и изготвянето на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП - следваща мярка за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
    • Съхраняване на събраните и изготвените за целите на ЗМИП документи, данни и информация
Обща структура на процеса и стадиите на изпирането на пари. Юридическа и практически приложима конструкция на методика за оценка на риска, извършвана от задължените по ЗМИП субекти, отрицателен, обективен, количествен подход
  • Обща структура на процеса и стадиите на изпирането на пари
    • Процесът на изпиране на пари
    • Стадиите при изпирането на пари
  • Методика за вътрешна на задължителните по ЗМИП субекти оценка на риска от встъпване в делови взаимоотношения и (или) извършване на случайна сделка или операция с техните клиенти
    • Как да се определи рисковият профил на клиента?
    • Общо по методиката за вътрешна оценка на риска
    • Илюстрация на примерна методика за вътрешна оценка на риска с просто математическо уравнение, на основа отрицателен подход
  • Краен резултат от оценката на риска. Оценка на риска при равен брой положителни отговори в две или повече категории риск от методиката
    • Сумиране на положителни отговори вследствие на метода на изключване (отрицателен подход)
    • Равен резултат вследствие положителен отговор на изложените фактори по две или на три от категориите "краен", "висок", "среден" риск
Примери на група "Егмонт" за индикатори за изпиране на пари
  • Скриване на незаконно придобито имущество в законни, легитимни бизнес структури (ЛБС) на изпиращия пари
    • Типология
    • Практическите примери на група "Егмонт"
  • Злоупотреба със законни, легитимни икономически оператори (търговски дружества, неперсонифицирани обединения)
    • Типология
    • Примерите на групата "Егмонт"
  • Използване на подправени документи, включително подправени документи за самоличност, подправени фактури, транспортни документи и др. Използване на подставени лица ("сламен човек")
    • Типология
    • Примерите на групата "Егмонт"
  • Използване на анонимни средства, авоари
    • Типология
    • Примерите на групата "Егмонт"
Приложения
  • Методика на вътрешна оценка на риска от встъпване в делови взаимоотношения с клиента, извършването на случайна сделка (операция)
  • Методи за изпиране на пари съгласно българската наказателноправна съдебна практика - кратка извадка и разяснения
  • Примерен юридически модел на сертификат за произход на средствата, запазващ търговска тайна на клиента или на неговия контрагент
  • Предложения за оптимизация на международното и националните законодателства в областта на предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари
Използвана в том 1 литература
Рейтинг
Рейтинг: 9.00 / 1 глас 
За да оцениш книгата "Противодействие на изпирането на пари - том 1", избери цифрата отговаряща на твоята оценка по десетобалната система:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мнения на посетители
 

Ако искаш да си първият дал мнение за тази книга, направи го сега!

Твоето име:
Тип:
e-mail:
Мнение:
 
Важна информация!
Мненията, които най-добре описват книгата, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.
Книги от Пенчо Станкулов
Правен режим на обществените поръчки по ЗОП - книга

Правен режим на обществените поръчки по ЗОП


Антония Илиева, Пенчо Станкулов

Сиела
Цена:  27.00 лв.
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Ръководство за студенти и практици. ... Настоящото ръководство обхваща ключови моменти в нормативната уредба на обществените поръчки в Република България, въз основа на които се допускат най-често грешки, пропуски и нарушения от страна на субектите по ЗОП, управляващите органи и бенефициерите по ЗУСЕСИФ. В самостоятелен дял в съдържанието му е включен актуален списък със стандарти и разяснения по тях. Представена е и селектирана извадка на съотносимата практика на съдилищата в Република България и Комисията за защита на конкуренцията по разглежданата проблематика. Книгата е подходяща, както за практици, възложители, ...
Книги от Пенчо Станкулов
Правен режим на обществените поръчки по ЗОП
Антония Илиева, Пенчо Станкулов
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Цена:  27.00 лв.
Закупилите тази книга, купуват също
Конституция на Република България - книга

Конституция на Република България


Сиела
Цена:  4.00 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Изданието е актуализирано към 8 януари 2024 г. Съставител: Николай Алексиев. ... Изданието съдържа текста на измененията от ДВ, бр. 106 от 22 декември 2023 г., както и предишните редакции на изменените разпоредби на Конституцията. То е анотирано с 80 тълкувателни решения на Конституционния съд, постановени по чл. 149, ал. 1, т. 1 КРБ. Диспозициите на актовете са структурирани в края на книгата, съобразно тълкуваните разпоредби. Към отделни разпоредби са добавени и извадки от мотивите на 38 решения по чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 КРБ, които съдържат казуалното тълкуване на даден конституционен текст. Редакционните намеси в ...
Теория на модерната държава - книга

Теория на модерната държава


Тенчо Колев

Сиела
Цена:  25.00 лв.
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Настоящият учебник обхваща изчерпателно всички въпроси от конспекта по дисциплината Обща теория на държавата в юридическите факултети в страната. Това го прави незаменимо четиво за студентите по право. В книгата са разгледани и някои нови теми - например теория на полицейската държава и предизвикателствата, които Европейският съюз поставя пред националната държава. Освен за студентите по право, учебникът ще бъде полезен и за тези, които изучават широк кръг от други хуманитарни специалности, като политология, социология и други. ...
Конституционно право - том 1: Принципи - книга

Конституционно право - том 1: Принципи


Георги Близнашки

УИ Св. Климент Охридски
Цена:  25.00 лв.
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Книгата е предназначена да бъде учебник по конституционно право. Но тя е нещо повече от това, защото на вниманието на читателите се предлага цялостен и систематичен курс по конституционно право на Република България. Едва след като се даде отговор на множество фундаментални въпроси, свързани с теорията и практиката на националния конституционализъм, може да се мисли за създаването на обичайния опростен текст, който да изпълнява ролята на традиционния учебник. ...
Правовата държава в България - книга

Правовата държава в България


УИ Св. Климент Охридски
Цена:  21.00 лв.
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Съставители: Даниел Вълчев , Мартин Белов . ... Книгата е посветена на някои от актуалните проблеми на правовата държава в Република България. По-специално, тя е фокусирана върху ключови теми, свързани с Конституционния съд, конституционното правосъдие и съдебната власт. Темите са подбрани така, че да имат значимост както за теорията, така и за практиката на конституционализма и конституционното право. Стремежът на съставителите и на авторите е да предложат критичен анализ на проблеми, които от дълго време очакват своето разрешение чрез конституционна или законодателна реформа или пък следва да получат адекватна ...
Търновската конституция в светлината на балканския конституционализъм от XIX век - книга

Търновската конституция в светлината на балканския конституционализъм от XIX век


Костадин Паев

Сиби
Цена:  25.00 лв.
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Книгата "Търновската конституция в светлината на балканския конституционализъм от XIX век" проследява обстойно зараждането и развитието на конституционализма в балканските страни от края на XVIII и през XIX век. Предложен е цялостен сравнителноисторически и сравнителноправен анализ на Търновската конституция и конституциите на Гърция, Румъния и Сърбия от същия период. Изследването се основава на задълбочено проучване и позоваване на самите конституционни текстове в техните преводи на български език. На редица места сравненията включват и други, по-ранни балкански и западноевропейски конституции, както и ...
Българските конституции - книга

Българските конституции


Д-р Милен Любенов, д-р Владимир Станев

Сдружение Българска история
Цена:  30.00 лв.
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Продуктът е представен с вътрешни страници
Темата за Конституцията получава все по-голямо обществено внимание. Нарастват дискусиите по различни нейни аспекти, нараства критиката по неин адрес, нараства и виждането, че тя може да бъде лекарство за голяма част от държавните проблеми. Книгата Българските конституции идва в подходящ момент. Нейните цели са да направи преглед и равносметка на българската конституционна история, да спомогне за по-доброто разбиране на тази сложна материя и да допринесе за градивността на настоящите и предстоящи обществени дискусии и политически намерения. Изданието започва с анализ на д-р Милен Любенов - преподавател в катедра ...
Право на Европейския съюз - книга

Право на Европейския съюз


Жасмин Попова

Сиела
Цена:  28.00 лв.
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Стандартна цена 35.00 лв.
Вземи сега с отстъпка -20%!
За повече подробности виж в продукта.
Четвърто преработено и допълнено издание. ... Учебникът по Право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на правораздавателните органи, които участват в изработването и прилагането на това право. Представени са в синтезиран вид основите на правната система на Европейския Съюз - нейните принципи, институции и начин на функциониране. Подробно са разгледани и отношенията между Съюза и неговите граждани, съдебната му система, както и членството на България в него.Специално място е отделено на най-актуалните събития, вълнуващи настоящето и ...
Кратък лекционен курс по Наказателнопроцесуално право - книга

Кратък лекционен курс по Наказателнопроцесуално право


Проф. д.ю.н. Маргарита Чинова, проф. д.ю.н. Георги Митов

Сиела
Цена:  33.00 лв.
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
"През 1989 г. излезе от печат последното издание на учебника на акад. Стефан Павлов по наказателен процес. Оттогава изминаха повече от 30 години. Демократичните промени през 90 -те години на миналия век дадоха съществено отражение върху наказателнопроцесуалната система в Република България. През 2005 г. бе приет нов НПК (обн. ДВ, бр. 86 от 28 октомври 2005 г., в сила от 26 април 2006 г.). Той внесе значителни и кардинални промени в общата част (нови принципи, нови доказателствени средства и други) и особено в досъдебното производство и в значителна част от съдебното производство. За по-голяма част от тях има ...
Михаела Манасиева
Катерина Горелик
Бенас Берантас
Търсене
Книги
Ваучери за подарък от store.bg
Намаление на хиляди книги