store.bg - бързо, лесно и удобно
store.bg - бързо, лесно и удобно!
Грижа за клиента   |   За контакти
Начало   Книги    Право и юридическа литература    Противодействие на изпирането на пари - том 1 - Пенчо Станкулов
Начало   Книги    Право и юридическа литература  

Противодействие на изпирането на пари - том 1


Пенчо Станкулов

Противодействие на изпирането на пари - том 1 - Пенчо Станкулов - книга
Поръчай през телефона си сега.
Лесно е!
Цена:  18.00 лв. / 9.20
 Доставка:
Доставка заСофияИзбери друго населено място
Цена за доставкаДо автомат на  BOX NOW : 1.99 лв. / 1.02
До офис на Еконт: 5.49 лв. / 2.81
До адрес: 4.99 лв. / 2.55
Опция прегледДа, при всяка доставка до адрес или офис.
Дати за доставка29‑10‑2025 г. или 30‑10‑2025 г.
Експресна доставка
До офис на Еконт за утре
Услугата "експресна доставка" до офис се прилага за поръчки направени до 18 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на Еконт. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка!

До автомат BOX NOW за днес вечерта
Услугата "експресна доставка" до автомат се прилага за поръчки направени до 16:30 часа в работен ден с доставка за вечерта на същия работен ден. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка!
 Основни параметри:
Продукт#326-437
ВидКнига
НаличностДа, на склад в store.bg 
Физически наличен в основния склад на store.bg
Издадена31-01-2022 г.
ИздателствоСиела
Категории
КорицаМека
Страници268
Размери14.20 / 20.80 / 1.60 cm
Тегло0.239 kg
EAN9789542837992
ISBN9789542837992
Противодействие на изпирането на пари - том 1 - Пенчо Станкулов - книга

Противодействие на изпирането на пари - том 1


Пенчо Станкулов

Цена:  18.00 лв. / 9.20
 Доставка:
Доставка заСофияИзбери друго населено място
Цена за доставкаДо автомат на  BOX NOW : 1.99 лв. / 1.02
До офис на Еконт: 5.49 лв. / 2.81
До адрес: 4.99 лв. / 2.55
Опция прегледДа, при всяка доставка до адрес или офис.
Дати за доставка29‑10‑2025 г. или 30‑10‑2025 г.
Експресна доставка
До офис на Еконт за утре
Услугата "експресна доставка" до офис се прилага за поръчки направени до 18 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на Еконт. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка!

До автомат BOX NOW за днес вечерта
Услугата "експресна доставка" до автомат се прилага за поръчки направени до 16:30 часа в работен ден с доставка за вечерта на същия работен ден. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка!
 Основни параметри:
Продукт#326-437
ВидКнига
НаличностДа, на склад в store.bg 
Физически наличен в основния склад на store.bg
Издадена31-01-2022 г.
ИздателствоСиела
Категории
КорицаМека
Страници268
Размери14.20 / 20.80 / 1.60 cm
Тегло0.239 kg
EAN9789542837992
ISBN9789542837992
Описание
Изпълнение на задълженията по прилагане на мерките срещу изпирането на пари от задължените субекти в и извън Европейския съюз.

Международното и националните законодателства въвеждат редица мерки за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари, изпълнявани от съответните задължени субекти и изискващи детайлно познаване на нормативната уредба. Настоящият Том I от поредицата "Противодействие на изпирането на пари - Практически наръчници" е насочен в помощ на тези субекти, като общата наднационална, международна рамка на мерките и задълженията, транспонирани в съответните национални законодателства, правят книгата приложима и полезна независимо в коя държава, юрисдикция или географска зона задълженият субект извършва дейността си.

В настоящия том са разгледани непосредствените, ежедневни задължения на задължените субекти, как те могат да бъдат изпълнявани, представена е готова схема за оценка на риска от изпиране на пари, която задължените субекти могат да използват, направени са конкретни предложения "de lege ferenda", изложени са практически примери и илюстрации. Том I e съсредоточен изключително върху нормативната уредба и нейното изпълнение и приложение.

Значителният обем и сложност на материята налагат публикуването на няколко тома, като в следващите ще бъдат разгледани останалите изисквания на нормативната уредба, както и административнонаказателната отговорност за неспазването ѝ - между другото, завишена в безпрецедентни размери.
За издателство Сиела
Сиела Норма АД
София 1510
бул. Владимир Вазов №9
080012525
Страници от тази книга






Съдържание
Resume
Въведение
Понятия за изпиране на пари. Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
  • Общо понятие за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Определения за изпиране на пари по българското наказателно и административно право и по правото на ЕС и международното право
    • Общо понятие за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
    • Определения за изпиране на пари по българското наказателно и административно право и по правото на ЕС и международното право
  • Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
    • Крайна цел на мерките
    • Видове мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
    • Комплексна проверка
    • Събирането и изготвянето на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП - следваща мярка за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
    • Съхраняване на събраните и изготвените за целите на ЗМИП документи, данни и информация
Обща структура на процеса и стадиите на изпирането на пари. Юридическа и практически приложима конструкция на методика за оценка на риска, извършвана от задължените по ЗМИП субекти, отрицателен, обективен, количествен подход
  • Обща структура на процеса и стадиите на изпирането на пари
    • Процесът на изпиране на пари
    • Стадиите при изпирането на пари
  • Методика за вътрешна на задължителните по ЗМИП субекти оценка на риска от встъпване в делови взаимоотношения и (или) извършване на случайна сделка или операция с техните клиенти
    • Как да се определи рисковият профил на клиента?
    • Общо по методиката за вътрешна оценка на риска
    • Илюстрация на примерна методика за вътрешна оценка на риска с просто математическо уравнение, на основа отрицателен подход
  • Краен резултат от оценката на риска. Оценка на риска при равен брой положителни отговори в две или повече категории риск от методиката
    • Сумиране на положителни отговори вследствие на метода на изключване (отрицателен подход)
    • Равен резултат вследствие положителен отговор на изложените фактори по две или на три от категориите "краен", "висок", "среден" риск
Примери на група "Егмонт" за индикатори за изпиране на пари
  • Скриване на незаконно придобито имущество в законни, легитимни бизнес структури (ЛБС) на изпиращия пари
    • Типология
    • Практическите примери на група "Егмонт"
  • Злоупотреба със законни, легитимни икономически оператори (търговски дружества, неперсонифицирани обединения)
    • Типология
    • Примерите на групата "Егмонт"
  • Използване на подправени документи, включително подправени документи за самоличност, подправени фактури, транспортни документи и др. Използване на подставени лица ("сламен човек")
    • Типология
    • Примерите на групата "Егмонт"
  • Използване на анонимни средства, авоари
    • Типология
    • Примерите на групата "Егмонт"
Приложения
  • Методика на вътрешна оценка на риска от встъпване в делови взаимоотношения с клиента, извършването на случайна сделка (операция)
  • Методи за изпиране на пари съгласно българската наказателноправна съдебна практика - кратка извадка и разяснения
  • Примерен юридически модел на сертификат за произход на средствата, запазващ търговска тайна на клиента или на неговия контрагент
  • Предложения за оптимизация на международното и националните законодателства в областта на предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари
Използвана в том 1 литература
Рейтинг
Рейтинг: 9.00 / 1 глас 
За да оцениш книгата "Противодействие на изпирането на пари - том 1", избери цифрата отговаряща на твоята оценка по десетобалната система:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мнения на посетители
 

Ако искаш да си първият дал мнение за тази книга, направи го сега!

Твоето име:
Тип:
e-mail:
Мнение:
 
Важна информация!
Мненията, които най-добре описват книгата, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.
Книги от Пенчо Станкулов
Правен режим на обществените поръчки по ЗОП - книга

Правен режим на обществените поръчки по ЗОП


Антония Илиева, Пенчо Станкулов

Сиела
Цена:  27.00 лв. / 13.80
Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Ръководство за студенти и практици. ... Настоящото ръководство обхваща ключови моменти в нормативната уредба на обществените поръчки в Република България, въз основа на които се допускат най-често грешки, пропуски и нарушения от страна на субектите по ЗОП, управляващите органи и бенефициерите по ЗУСЕСИФ. В самостоятелен дял в съдържанието му е включен актуален списък със стандарти и разяснения по тях. Представена е и селектирана извадка на съотносимата практика на съдилищата в Република България и Комисията за защита на конкуренцията по разглежданата проблематика. Книгата е подходяща, както за практици, възложители, ...
Книги от Пенчо Станкулов
Правен режим на обществените поръчки по ЗОП
Антония Илиева, Пенчо Станкулов
Цена:  27.00 лв. / 13.80
Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Закупилите тази книга, купуват също
Право на европейския съюз - книга

Право на европейския съюз


Живко Драганов

УНСС
Цена:  24.90 лв. / 12.73
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Второ преработено и допълнено издание. ... Изминаха повече от десет години от първото издание на учебника по Право на Европейския съюз. В този период Съюзът и неговата правна система продължиха своето развитие. Присъедини се Хърватия и за пръв път държава членка се оттегли от ЕС. Появиха се нови предизвикателства от икономическо и от политическо естество. Второто издание на учебника отразява новостите и промените в правото на ЕС, настъпили през последното десетилетие. Добавена е актуална практика на Съда на ЕС. Част от главите са преструктурирани и преработени, като всички са разширени и допълнени. Включени са три нови ...
Наказателно право. Обща част - книга

Наказателно право. Обща част


Проф. Румен Марков, доц. д-р Славка Димитрова-Симеонова, доц. д-р Петя Митрева, доц. д-р Ралица Костадинова, доц. д-р Юлиана Матеева, доц. д-р П. Марков

Сиела
Цена:  38.00 лв. / 19.43
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Второ актуализирано издание. ... "Учебникът е замислен напълно в духа на българската научна традиция, според която той не само да отразява, но и да надминава общото ниво на развитие на наказателното право у нас. Началото на тази плодотворна традиция бе поставено през 30 -те години на миналия век от недостижимия академик Никола Долапчиев и по-късно продължена с безспорен авторитет от уважавания проф. д-р Иван Ненов (1963 и 1972 г.). Техните учебници са актуални и днес. Но животът продължава и върви напред. През следващите десетилетия българската наказателно­правна наука претърпя мащабно и бързо развитие в ...
Административно право - обща част - книга

Административно право - обща част


Кино Лазаров, Иван Тодоров

Сиела
Цена:  35.00 лв. / 17.90
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт.
Продуктът е представен с вътрешни страници
С промените в АПК, ЗАНН, Закона за администрацията, Закона за държавния служител и останалото законодателство до септември 2024 г., промените на Конституцията от 2023 г., коригирани с РКС № 13 от 2024 г. В учебника същественият материал само за студенти е обозначен с по-едър и различен тип шрифт, което улеснява работата им. Текстът, който би представлявал интерес за практикуващи юристи, е даден в различен шрифт. Проф. д-р Кино Лазаров е доайен на административното право и процес в България. Той е бил съдия в продължение на девет години. После завършва редовна докторантура по административно право и административен ...
Тестове и казуси по наказателен процес - книга

Тестове и казуси по наказателен процес


Гергана Маринова, Екатерина Салкова, Янко Ройчев

Сиела
Цена:  21.00 лв. / 10.74
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Второ преработено и допълнено издание. ... Помагалото Тестове и казуси по наказателен процес се състои от две части - тестови въпроси и наказателнопроцесуални казуси, като включва верните отговори на тестовите въпроси и примерни решения на казусите. То ще бъде полезно за студентите в юридическите факултети, които изучават дисциплината Наказателнопроцесуално право, за студентите, които се подготвят за държавен изпит по Наказателноправни науки, и за завършилите юристи, на които им предстои да се явят на изпити за младши магистрати и за адвокати и младши адвокати. Би могло да се използва и от преподавателите по наказателен ...
Търговско право - книга

Търговско право


Захари Торманов

УНСС
Цена:  26.00 лв. / 13.29
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Уважаеми студенти, този учебник по търговско право е предназначен да подпомогне обучението ви по едноименната учебна дисциплина. В нашата правна система търговското право е самостоятелен и обособен от гражданското право правен отрасъл. Най-общо казано търговското право урежда статута на търговците и сделките, които те сключват при упражняване на дейността си. Не би било погрешно да се каже, че търговското право е право, уреждащо бизнеса. Търговците са лица, които самостоятелно, на свой риск и по занятие предприемат определена дейност, насочена към предлагане на стоки или услуги на пазара или обслужваща това предлагане. ...
Учебник по търговско право - част 1: Търговци - книга

Учебник по търговско право - част 1: Търговци


Огнян Герджиков

Труд и право
Цена:  38.00 лв. / 19.43
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Второ преработено и допълнено издание. ... Учебникът представя цялостно и изчерпателно правната материя за статута, правомощията и дейността на търговиите, регламентирана в Търговския закон. Последователно са разгледани основните принципи и понятието за търговеца, като субект на търговското право, търговската фирма, търговското предприятие, търговския регистър, търговското представителство и прочее. Представени са отделните видове търговци: едноличният търговец, търговските дружества - събирателно, командитно, дружество с ограничена отговорност, акционерно, командитно дружество с акции, еднолично търговско дружество, ...
Право на Европейския съюз - книга

Право на Европейския съюз


Жасмин Попова

Сиела
Цена:  28.00 лв. / 14.32
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Стандартна цена 35.00 лв.
Вземи сега с отстъпка -20%!
За повече подробности виж в продукта.
Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт.
Четвърто преработено и допълнено издание. ... Учебникът по Право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на правораздавателните органи, които участват в изработването и прилагането на това право. Представени са в синтезиран вид основите на правната система на Европейския Съюз - нейните принципи, институции и начин на функциониране. Подробно са разгледани и отношенията между Съюза и неговите граждани, съдебната му система, както и членството на България в него.Специално място е отделено на най-актуалните събития, вълнуващи настоящето и ...
Искова защита в Гражданския процес - книга

Искова защита в Гражданския процес


Таня Градинарова, Марио Първанов, Светлана Калинова, Михаил Малчев, Анастас Пунев

Труд и право
Цена:  72.00 лв. / 36.81
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Изданието е съобразено с действащото законодателство към 30 април 2025 г. ... Изданието предлага цялостен тематичен и практически коментар на проблематиката на исковата защита в гражданския процес, с богат анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС. Съдържанието на книгата обхваща същността и общата характеристика на исковата защита, особеностите на отделните искове за защита на различните материални права. В хода на изложението са коментирани и важни материалноправни въпроси, относими към съответните искове. Книгата съдържа: процесуални и материалноправни проблеми на правоприлагането; анализ на ...
Конституция на Република България - книга
Изданието е актуализирано към 1 юли 2025 г.Съставител: Николай Алексиев. : Изданието е с подбрани ...
Професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност 2023 + Зебра Профи - книга
Отразени актуализации в теория и въпроси от м. януари 2023 година. : В помагалото са поместени изпитни ...
История на българската средновековна държава и право - Проф. Димитър Токушев - учебник
Изданието представлява учебник за студентите в юридическите факултети в страната. Книгата ...
Наказателно-процесуален кодекс 2025 - книга
22. издание към 25 август 2025 г. : Представена е уредбата на наказателния процес - Наказателно- ...
Закони за собствеността 2024 - книга
18. актуализирано издание към 15 октомври 2024 година. : В изданието са включени основните нормативни ...
Семеен кодекс и Закон за наследството 2025 - сборник
Съставител и автор на бележките: гл. ас. д-р Венцислав Л. Петров.Сборникът е актуализиран към 01.03. ...
История на новобългарската държава и право 1878 - 1944 - Димитър Токушев - учебник
В книгата са разгледани проблемите на българската държавност от Освобождението до 40-те години на ХХ ...
Римско право : Речник на основните термини - Жан-Филип Дюнан, Паскал Пишона - речник
Второ преработено и допълнено издание. : Успехът на първото издание и изчерпването на тиража, наложи ...
Граждански процесуален кодекс 2025 - книга
21. актуализирано издание към 7 август 2025 г. : В сборника са включени последните изменения в ГПК, ...
Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи - книга
Правилникът за здравословни и безопасни условия на труд е:издаден от министъра на енергетиката и ...
Търсене
Книги
Ваучери за подарък от store.bg
Намаление на хиляди книги