Изпълнение на задълженията по прилагане на мерките срещу изпирането на пари от задължените субекти в и извън Европейския съюз. Международното и националните законодателства въвеждат редица мерки за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари, изпълнявани от съответните задължени субекти и изискващи детайлно познаване на нормативната уредба. Настоящият Том I от поредицата "Противодействие на изпирането на пари - Практически наръчници" е насочен в помощ на тези субекти, като общата наднационална, международна рамка на мерките и задълженията, транспонирани в съответните национални ... |
|
|
Изпирането на пари в световен мащаб и във времево отношение съществува много отдавна, преди да получи своята легална дефиниция. То е може би едно от най-старите противоправни деяния, като данни за това явление съществуват от преди 2000 години пр. Хр., когато китайските търговци укриват печалбата си от тогавашните управници, за да не им я вземат, след което я пренасочвали и инвестирали в други райони на Китай, а в някои случаи я изкарвали извън страната. Според британския автор Джон Мадингер ранна форма на изпиране на пари представлявали действията на пиратите през Средновековието, като придобитите по престъпен начин ... |
|
|
Учебникът разглежда мерките за превенция и противодействие на изпирането на пари и за отнемане на незаконно придобито имущество в новото законодателство, което е в сила от 2018 година. През последната година в Република България бяха приети изцяло нов "Закон за мерките срещу изпирането на пари" и "Правилник за неговото приложение", нов "Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество". Промените в националното законодателство следват инициативите в рамките на Европейския съюз. През 2015 година беше приета Директива "ЕС 2015/849" на ... |
|
|
"Настоящата книга от Д-р Николай Алдимиров, притежава всички необходими качества за изследователски труд, който може да бъде използван с успех както в практиката на банковото дело, така и за учебни цели по управление на риска и превенция на банкови измами. Това е една интересна и стойностна книга." Проф. д-р Бисер Славков "Книгата представя цялостно и задълбочено изследване на банковите измами и управлението на риска, свързан с тях, в търговските банки. Разгледани са основни теоретични постижения по темата, които са умело съчетани с практическия опит на автора от работата му в банковата система и ... |
|
|
Авторите анализират четирите основни свободи на движение в Европейския съюз - свободното движение на хора, свободното движение на стоки и услуги на единния европейски пазар и свободното движение на капитали. Подробно е разгледано развитието на правната регламентация на свободното движение на хора, както и конкретните области, в които държавите членки запазват своята национална компетентност. Специално внимание е отделено на свободното движение на стоки, услуги и капитали, като се анализира историческото развитие, принципите, целите и задачите на актуалните аспекти на свободното движение на стоки и услуги, както и на ... |
|
|
В изданието ще откриете: тълкувателни решения на Общото събрание; съдебни актове на петчленни и тричленни състави; статии, анализи, коментари; административно правораздаване. ... |
|
|
Книгата представлява правен труд относно сътрудничеството по наказателноправни въпроси между България и Обединеното кралство преди и след Брекзит. Последователно биват разгледани: обхватът на това сътрудничество преди и след Договора от Лисабон и след Брекзит; сътрудничеството по наказателноправни въпроси в ЕС от 2007 г. (годината на присъединяване на България към ЕС) до излизането на Обединеното кралство от ЕС; сътрудничеството след Брекзит и по-специално разпоредбите на Споразумението за търговия и сътрудничество, имащи отношение към това сътрудничество; някои предложения de lege ferenda за подобряване на ... |
|
|
Настоящата разработка е съставена в помощ на всички ангажирани с вписвания в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Запознаването с направените обобщения и систематизация на често допусканите грешки от заявителите, на срещаните различия в практиката на длъжностните лица по регистрация и съдилищата, би насочило заявителя към тези пропуски и противоречия и направило работата с регистъра по-успешна, а възможните затруднения при вписване - по-предвидими. Изложението има практическа насоченост и заедно с необходимите правни знания за подготовка на необходимите документи в регистърното ... |
|
|
Антония Илиева е завършила право в ЮФ на ПУ Паисий Хилендарски. Защитава докторска степен в направление Административно право и административен процес, а от 2016 г. работи като главен асистент в ЮФ на ПУ Паисий Хилендарски. Води лекционни курсове по дисциплините Обществени поръчки, Медицинско право и други. Работила е като експерт по обществени поръчки. Автор е на редица публикации в сферата на обществените поръчки, административно и медицинско право, сред които са и книгите Контролът в здравеопазването (2018) и Помагало по административно право - обща част (2018). Практикува като юридически консултант на лечебни ... |
|
Следват резултати с по-слабо съвпадение на търсеното: |
|
Характеристики: формат: А6; вид: кочан 100 листа; хартия: вестникарска, нехимизирана. ... |
|
|
Защо финансовата система ни проваля и как да я реформираме. В света съществуват над 160 различни валути, всяка от които упражнява монопол в собствената си юрисдикция. Повечето, с изключение на най-търсените, бързо се обезценяват с течение на времето и са слабо приети зад граница. Като се вземат предвид различните трансгранични търкания, ограниченията и конвертирането на валутите, световната финансова система на практика функционира като бартерна система. За родените в "грешната" държава спестяването на пари става далеч по-трудно. Въпреки, че устойчивият ръст на енергийното производство и разпространението на ... |
|
|
Невидимите сили, които движат икономиката. Малко хора могат да обяснят как работи икономиката по-добре от Кайла Скенлън. Когато новинарските заглавия объркват, цените се покачват, а притежаването на имот звучи като мираж, на помощ идва Кайла Скенлън. Криза, инфлация, облигации, фискална политика... Езикът на икономиката може да звучи сложен, но основата му е една - хората. Кои са скритите сили, задвижващи световната икономика? Как да изчислим инфлацията, използвайки пица? Можем ли да създадем икономика, в която всички са щастливи? На тези и още много въпроси отговаря Кайла Скенлън - смелият нов глас в икономиката. ... |
