store.bg - бързо, лесно и удобно
store.bg - бързо, лесно и удобно!
Грижа за клиента   |   За контакти
Начало   Книги    Учебници и помагала    Висше училище    Бизнес и икономика    ...    Противодействие на и...
Начало   Книги    ...    ...    ...    Админи...  
Използваме бисквитки, за да осигурим възможно най-доброто преживяване в нашия уебсайт. За да работи store.bg правилно е необходимо съгласие с употребата им!
Детайлни настройки
Съгласен съм с бисквитките

Противодействие на изпирането на пари


Георги Петрунов

Противодействие на изпирането на пари - Георги Петрунов - учебник
Поръчай през телефона си сега.
Лесно е!
 
Внимание!
Продуктът е спрян от продажба в store.bg и не се очакват нови наличности в близко бъдеще.
 Доставка:
В момента този учебник не може да бъде доставен.
 Основни параметри:
Продукт#326-927
ВидУчебник
Наличност
Издадена2013 г.
ИздателствоУНСС
Категории
КорицаМека
Страници228
ISBN9789546444240
Противодействие на изпирането на пари - Георги Петрунов - учебник

Противодействие на изпирането на пари


Георги Петрунов

 
Внимание!
Продуктът е спрян от продажба в store.bg и не се очакват нови наличности в близко бъдеще.
 Доставка:
В момента този учебник не може да бъде доставен.
 Основни параметри:
Продукт#326-927
ВидУчебник
Наличност
Издадена2013 г.
ИздателствоУНСС
Категории
КорицаМека
Страници228
ISBN9789546444240
Описание
Настоящият учебник е естествено допълнение към университетския курс Противодействие на изпирането на пари, създаден от автора в катедра Национална и регионална сигурност при Университета за национално и световно стопанство през 2010 - 2011 учебна година.

Използвайки учебника, трябва да се има предвид, че изпирането на пари е динамичен феномен, техниките и схемите се променят и усъвършенстват непрестанно, поради това и мерките за тяхното противодействие се преразглеждат и допълват периодично. Едва ли днешните политики и мерки за противодействие на изпирането на пари ще останат същите за дълго време. Те ще бъдат разширявани и допълвани с нови изисквания, които задължените лица ще трябва да прилагат в своята всекидневна дейност.
"Издаденият учебник от д-р Георги Петрунов е посветен на изключително актуална тема. Изпирането на пари е проблем от глобално значение, застрашаващ сигурността на държавите, в т.ч. целостта, стабилността, прозрачността и ефективността на финансовите институции, и през последните 10 години темата се развива изключително динамично.

Учебникът Противодействие на изпирането на пари се издава в точното време с основна цел подробно да запознае студентите със системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Темите в учебника са подбрани много сполучливо, последователно е представена цялата проблематика, която ще формира знанията на студентите."
Проф. д-р Емилия Миланова, катедра Счетоводство и анализ, УНСС

"Учебникът на д-р Георги Петрунов е предназначен за широк кръг изследователи, студенти и специалисти в областта на противодействието на изпирането на пари. Написан е на разбираем език, с много добре уточнен понятиен апарат. Основните схеми за изпиране на пари са илюстрирани по един чудесен начин. Достъпно и детайлно са показани основните нормативни документи и изискванията към задължените лица от нашето законодателство, както и европейската и световна нормативна база за противодействие на изпирането на пари. Авторът представя увлекателно, с много възможности за самоподготовка както явлението изпиране на пари, така и противодействието и ролята на основните институции."
Проф. д-р Димитър П. Димитров, катедра Национална и регионална сигурност, УНСС
Съдържание
Предговор
Списък с използвани съкращения
Списък на схеми и таблици
Въведение
Що е изпиране на пари?
  • Понятието изпиране на пари
  • Фази в процеса на изпиране на пари
    • Фаза на пласмент
    • Фаза на напластяване
    • Фаза на интеграция
  • Източници за мръсни пари
    • Кой извършва изпирането на пари
    • Организирана престъпност и изпиране на пари
    • Корупция и изпиране на пари
    • Каква част от мръсните пари се изпират
  • Защо трябва да се противодейства на изпирането на мръсни пари
В тази глава научихте
Проверка на знанията
Основни методи и механизми, използвани в схемите за изпиране на пари
  • Методи и механизми за изпиране на пари, прилагани във фазата на пласиране
    • Пласиране на средства във финансови институции
    • Структуриране/Смърфинг
    • Купуване на пътнически чекове или ценни книжа
    • Смесване на законни с незаконни средства
    • Хазарт/казина
    • Контрабанда на пари
    • Неформални канали за трансфер на средства
  • Методи и механизми за изпиране на пари, прилагани във фазата на напластяване
    • Офшорни финансови зони
    • Кухи фирми
    • Кореспондентски банкови отношения
    • Използване на неистински документи
    • Автофинансирани заеми
    • Електронни плащания
    • Обмяна на валута
    • Черен пазар на чуждестранна валута
    • Манипулиране на застрахователния пазар
  • Методи и механизми за изпиране на пари, предлагани във фазата на интеграция
    • Влагане в бизнес дейности
    • Купуване на недвижими имоти
    • Купуване на луксозни стоки
    • Пазарът на злато, диаманти и бижута
В тази глава научихте
Проверка на знанията
Политики за противодействие на изпирането на пари
  • Политики на глобално ниво
    • Инициативи на Организацията на Обединените нации (ООН)
    • Препоръки на Специалната група за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF)
    • Инициативи на Организацията на финансово-разузнавателните служби - Егмонт груп
    • Инициативи на Базелския комитет за банков надзор
    • Инициативи на Международния валутен фонд и Световната банка
    • Принципи на Групата от финансови институции (Wolfsberg Group)
    • Инициативи на Международната асоциация на застрахователните надзорни институции (IAIS)
    • Инициативи на Международната организация на комиксите за ценни книжа (IOSCO)
  • Политики на регионално ниво
    • Инициативи на Съвета на Европа
    • Директиви на Европейския съюз
    • Дейност на Комитета на експертите по оценяване на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа - Moneyval
  • Политики на национално ниво
    • Инициативи за създаване на превантивна рамка срещу изпирането на пари
    • Текстове в Наказателния кодекс на Република България
    • Инициативи за създаване на закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност
В тази глава научихте
Проверка на знанията
Служби за финансово разузнаване
  • Международни инициативи за създаване на служби за финансово разузнаване
  • Основни елементи за изграждане на служби за финансово разузнаване
  • Типове служби за финансово разузнаване
    • Административен тип
    • Правоприлагащ тип
    • Съдебен тип
    • Хибриден тип
  • Организация, институционална автономност и отчетност на службите за финансово разузнаване
    • Автономност и отчетност
    • Организация на службите за финансово разузнаване
  • Функции на службите за финансово разузнаване
    • Основни функции
    • Допълнителни функции
  • Оценка на изпълнението на функциите на службите за финансово разузнаване
  • Служба за финансово разузнаване в България
В тази глава научихте
Проверка на знанията
Мерки за идентифициране и проверка на клиента
  • Основни цели и принципи на мерките за противодействие на изпирането на пари
  • Принципът - Опознай своя клиент
  • Рисковият подход при противодействие на изпирането на пари
  • Идентифициране и комплексна проверка на клиента
    • Кой трябва да бъде идентифициран?
    • Процедури за идентификация и комплексна проверка на клиента
    • Изключения от задължението за идентификация
    • Рискови клиенти и пораждане на съмнение за изпиране на пари
В тази глава научихте
Проверка на знанията
Мерки за събиране, съхранение и докладване на информация
  • Събиране и съхранение на информация за клиента и текущо наблюдение на отношенията
  • Докладване на клиенти и сделки
  • Специализирана служба за прилагане на изискванията за противодействие на изпирането на пари
В тази глава научихте
Проверка на знанията
Обучение и програма за противодействие на изпирането на пари
  • Обучение на персонала на задължените лица
  • Стъпки за създаване на ефективна програма за превенция на изпирането на пари
    • Анализ на институционалния контекст
    • Определяне на рисковите фактори
    • Анализ на конкретни случаи
    • Предприемане на превантивни действия
    • Осъществяване на контрол върху ефективността на прилаганите мерки за противодействие на изпирането на пари
  • Програма за оценка на приложението на мерките за противодействие на изпирането на пари
    • Оценка относно изискването за идентификация на клиента
    • Оценка относно изискването за събиране и докладване на информация
    • Оценка относно изискването за осъществяване на вътрешен контрол
    • Оценка относно изискването за специализирания служител и неговите отговорности
    • Оценка относно изискването за обучение на персонала
  • Пропуски при прилагане на мерките за противодействие на изпирането на пари
В тази глава научихте
Проверка на знанията
Изпиране на пари и финансиране на тероризма
  • Тероризъм и мотиви за неговото осъществяване
  • Финансиране на тероризма
    • Финансиране на тероризма и изпиране на пари
    • Източници на средства, използвани от терористите
  • Отговор на тероризма
    • Международни организации
    • Регионални организации
    • Българското законодателство за борба с тероризма
В тази глава научихте
Проверка на знанията
Приложение 1 - Задължени лице според ЗМИП в България
Използвана литература
Рейтинг
Рейтинг: 9.00 / 1 глас 
За да оцениш учебника "Противодействие на изпирането на пари", избери цифрата отговаряща на твоята оценка по десетобалната система:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мнения на посетители
 

Ако искаш да си първият дал мнение за този учебник, направи го сега!

Твоето име:
Тип:
e-mail:
Мнение:
 
Важна информация!
Мненията, които най-добре описват учебника, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.
Книги от Георги Петрунов
Икономическа социология - учебник

Икономическа социология


Андрей Нончев, Вяра Стоилова, Мария Стоянова, Александър Стоянов, Георги Петрунов, М. Мишева

УНСС
Цена:  23.90 лв.
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Учебникът е предназначен преди всичко за студентите, които изучават университетската дисциплина "Икономическа социология", и е съобразен с нейната учебна програма. Той обаче може да послужи и като допълнителен учебен текст при подготовката на студентите по сродни икономико-социологически дисциплини, включени в учебните планове на специалностите "Социология" и "Икономическа социология и психология", както и в магистърските програми, предлагани от катедра "Икономическа социология". Стремежът на авторите е чрез социологическата интерпретация на икономическия живот да предоставят на ...
Книги от Георги Петрунов
Икономическа социология
Андрей Нончев, Вяра Стоилова, Мария Стоянова, Александър Стоянов, Георги Петрунов, М. Мишева
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Цена:  23.90 лв.
Противодействие и отнемане на незаконно придобито имущество
Георги Петрунов, Трифон Трифонов
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Цена:  14.90 лв.
Закупилите този учебник, купуват също
Пробни изпити по математика за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас - учебник

Пробни изпити по математика за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас
По учебната програма за 2023/2024 г.


Регалия 6
Цена:  14.00 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Второ издание, преработено според актуалния модел на МОН. Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. ... Книгата съдържа 13 теми - варианти на пробни изпити по математика. Голяма част от задачите са апробирани от Учебен център Регалия в процеса на подготовка на ученици за национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас . Всяка тема включва 23 задачи, разработени по новия модел на МОН за НВО по математика в края на 7. клас. Задачите са разнообразни и покриват задължителното учебно съдържание, включено в новите учебни програми от 5. до 7. клас. Разпределението на темите по месеци: януари и февруари ...
Тестове по математика за 4. клас. Подготовка за национално външно оценяване - учебник

Тестове по математика за 4. клас. Подготовка за национално външно оценяване
По учебната програма за 2023/2024 г.


Евелина Динева

Калоянов
Цена:  3.50 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
По новия модел на МОН. Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. ... Помагалото съдържа 16 теста, създадени по модела на МОН за национално външно оценяване по математика в 4. клас , който се въвежда от учебната 2019 - 2020 година. Всеки тест съдържа 25 задачи, от които: 18 задачи с избираем отговор; 5 задачи с кратък свободен отговор (число); 1 задача с разширен свободен отговор; 1 задача с 3 броя разширени свободни отговора. Първите 8 теста могат да се изпълняват в края на първия или в началото на втория учебен срок. В тях няма задачи от умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено и ...
Пробни изпити по български език и литература за подготовка за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас - учебник

Пробни изпити по български език и литература за подготовка за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас
По учебната програма за 2023/2024 г.


Регалия 6
Цена:  14.00 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Продуктът е представен с вътрешни страници
13 примерни изпитни варианта. Книга за вашия успех. Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. ... Книгата съдържа 13 теми - варианти на пробни изпити по български език и литература. Всяка тема включва 26 задачи, съобразени с модела на МОН за НВО по български език и литература. Задачите са разнообразни и покриват задължителното учебно съдържание, включено в новите учебни програми. Голяма част от тях са апробирани от Учебен център "Регалия" в процеса на подготовка на ученици за национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас . Разпределението на темите по месеци: януари и февруари по една ...
Тестове по български език и литература. Подготовка за национално външно оценяване за 4. клас - учебник

Тестове по български език и литература. Подготовка за национално външно оценяване за 4. клас
По учебната програма за 2023/2024 г.


Донка Кънева, Виолета Костиева

Калоянов
Цена:  4.00 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. ... Помагалото съдържа 16 теста, съобразени с модела на МОН за Национално външно оценяване (НВО) по български език и литература за 4. клас , който се въвежда през учебната 2019 / 2020 година. Първите 8 теста имат за цел да актуализират основните знания за: звукове и звукови промени, състав на думата, сродни и сложни думи, синоними и антоними, видове изречения, главни части на изречението, части на речта. Следващите тестове съдържат задачи от всички основни теми по български език и литература, по които ще бъдат оценявани четвъртокласниците в края на учебната година. ...
Справочни таблици по математика за 5., 6. и 7. клас - учебник

Справочни таблици по математика за 5., 6. и 7. клас


Рая
Цена:  3.00 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Ламинирана таблица с най-важните формули и теореми по математика, изучавани в 5. клас , 6. клас и 7. клас . ... Учебната таблица е двустранна, ламинирана и с размери 30 x 21.5 cm. То съдържа информация за: свойство на ъглополовяща; неравенство между страни и ъгли в триъгълника; лице на триъгълник; правоъгълен триъгълник; свойство на симетралата на отсечка; сбор на ъглите в четириъгълник; сбор на ъглите в многоъгълник; видове многоъгълници; събиране на рационални числа; свойства на пропорциите; степени; мерни единици; видове ъгли; признаци за еднаквост на триъгълници; сбор на ъглите в триъгълник; ...
Математика за 9. клас - учебник

Математика за 9. клас
По учебната програма за 2023/2024 г.


Мая Алашка, Райна Алашка, Георги Паскалев

Архимед
Цена:  17.80 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Продуктът е представен с вътрешни страници
Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. ... В учебника са включени следните теми: класическа вероятност; функции; системи линейни уравнения с две неизвестни; системи уравнения от втора степен с две неизвестни; подобни триъгълници; рационални неравенства; метрични зависимости между отсечки; тригонометрични функции на остър ъгъл. В края на учебника са дадени отговорите на всички задачи в него. Учебната система по математика за 9. клас на издателство Архимед се състои от: учебник книга за ученика Изброените компоненти от учебната система се продават поотделно. За да закупите някой от ...
Учебна тетрадка № 1 по математика за 6. клас - учебник

Учебна тетрадка № 1 по математика за 6. клас
По учебната програма за 2023/2024 г.


Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

Архимед
Цена:  6.80 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. ... Първата учебна тетрадка по математика за 6. клас към учебника на издателство Архимед е предназначена за работа през първия срок. Тя съдържа задачи с различна степен на трудност, обединени в 3 големи раздела. Към всяка тема е включена по една контролна работа в два варианта. В съдържанието са включени следните теми: входно ниво; рационални числа; степенуване; уравнения: Учебната система по математика за 6. клас се състои от: учебник - част 1 учебник - част 2 учебна тетрадка № 1 учебна тетрадка № 2 книга за ученика Изброените ...
Счетоводство на предприятието - учебник

Счетоводство на предприятието


Стоян Дурин, Даниела Дурина

ФорКом
Цена:  44.00 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с видео материали
Двадесет и второ издание. ... 31 години счетоводна класика. В изданието се разглеждат най-важните въпроси на организацията и методологията на счетоводството в предприятията със стопанска дейност. Всички въпроси на счетоводното отчитане основно са подчинени на изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) с изменения и допълнения до 31.08.2022 г. Последователно са изяснени основни въпроси на текущото счетоводно отчитане по обекти на счетоводството. Използва се система от счетоводни сметки, които са посочени като приложение към изданието. Тази система е разработена по начин да удовлетворява всички ...
Михаела Манасиева
Катерина Горелик
Търсене
Книги
Намаление на хиляди книги
Ваучери за подарък от store.bg
}