store.bg - бързо, лесно и удобно
store.bg - бързо, лесно и удобно!
Грижа за клиента   |   За контакти
Начало   Книги    Учебници и помагала    Висше училище    Противодействие на изпирането на пари - Георги Пе...
Начало   Книги    ...    Висше училище  
Използваме бисквитки, за да осигурим възможно най-доброто преживяване в нашия уебсайт. За да работи store.bg правилно е необходимо съгласие с употребата им!
Детайлни настройки
Съгласен съм с бисквитките

Противодействие на изпирането на пари


Георги Петрунов

Противодействие на изпирането на пари - Георги Петрунов - учебник
Поръчай през телефона си сега.
Лесно е!
Цена:  15.00 лв.
Купи този и много други продукти с 15% отстъпка
при плащане с   
NewPay е нов начин за отложено плащане без оскъпяване. Избери отложено плащане с NewPay, при създаване на поръчката и ще получиш от 15% за всички ненамалени продукти.
 Доставка:
Доставка заСофияИзбери друго населено място
Цена за доставка2.90 лв. Безплатна доставка до адрес при поръчка над 75 лв.
Опция прегледДа, при всяка доставка.
Дати за доставка30‑11‑2022 г. или 01‑12‑2022 г.
Експресна доставка
До офис на Еконт за утре
Услугата "експресна доставка" до офис се прилага за поръчки направени до 18 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на Еконт. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка!

До адрес в София за днес
Услугата "експресна доставка" може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка и се изпълнява между 10:00 ч. и 18:00 ч. в работни дни!
 Основни параметри:
Продукт#326927
ВидУчебник
НаличностДа, на склад в store.bg
Физически наличен в основния склад на store.bg
Издадена2013 г.
ИздателствоУНСС
Категории
КорицаМека
Страници228
Размери17.00 / 24.00 / 1.30 cm
Тегло0.274 kg
EAN9789546444240
ISBN9789546444240
Противодействие на изпирането на пари - Георги Петрунов - учебник

Противодействие на изпирането на пари


Георги Петрунов

Цена:  15.00 лв.

Купи този продукт с 15% отстъпка при плащане с   
NewPay е нов начин за отложено плащане без оскъпяване. Избери отложено плащане с NewPay, при създаване на поръчката и ще получиш от 15% за всички ненамалени продукти.
 Доставка:
Доставка заСофияИзбери друго населено място
Цена за доставка2.90 лв. Безплатна доставка до адрес при поръчка над 75 лв.
Опция прегледДа, при всяка доставка.
Дати за доставка30‑11‑2022 г. или 01‑12‑2022 г.
Експресна доставка
До офис на Еконт за утре
Услугата "експресна доставка" до офис се прилага за поръчки направени до 18 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на Еконт. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка!

До адрес в София за днес
Услугата "експресна доставка" може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка и се изпълнява между 10:00 ч. и 18:00 ч. в работни дни!
 Основни параметри:
Продукт#326927
ВидУчебник
НаличностДа, на склад в store.bg
Физически наличен в основния склад на store.bg
Издадена2013 г.
ИздателствоУНСС
Категории
КорицаМека
Страници228
Размери17.00 / 24.00 / 1.30 cm
Тегло0.274 kg
EAN9789546444240
ISBN9789546444240
Описание
Настоящият учебник е естествено допълнение към университетския курс Противодействие на изпирането на пари, създаден от автора в катедра Национална и регионална сигурност при Университета за национално и световно стопанство през 2010 - 2011 учебна година.

Използвайки учебника, трябва да се има предвид, че изпирането на пари е динамичен феномен, техниките и схемите се променят и усъвършенстват непрестанно, поради това и мерките за тяхното противодействие се преразглеждат и допълват периодично. Едва ли днешните политики и мерки за противодействие на изпирането на пари ще останат същите за дълго време. Те ще бъдат разширявани и допълвани с нови изисквания, които задължените лица ще трябва да прилагат в своята всекидневна дейност.
"Издаденият учебник от д-р Георги Петрунов е посветен на изключително актуална тема. Изпирането на пари е проблем от глобално значение, застрашаващ сигурността на държавите, в т.ч. целостта, стабилността, прозрачността и ефективността на финансовите институции, и през последните 10 години темата се развива изключително динамично.

Учебникът Противодействие на изпирането на пари се издава в точното време с основна цел подробно да запознае студентите със системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Темите в учебника са подбрани много сполучливо, последователно е представена цялата проблематика, която ще формира знанията на студентите."
Проф. д-р Емилия Миланова, катедра Счетоводство и анализ, УНСС

"Учебникът на д-р Георги Петрунов е предназначен за широк кръг изследователи, студенти и специалисти в областта на противодействието на изпирането на пари. Написан е на разбираем език, с много добре уточнен понятиен апарат. Основните схеми за изпиране на пари са илюстрирани по един чудесен начин. Достъпно и детайлно са показани основните нормативни документи и изискванията към задължените лица от нашето законодателство, както и европейската и световна нормативна база за противодействие на изпирането на пари. Авторът представя увлекателно, с много възможности за самоподготовка както явлението изпиране на пари, така и противодействието и ролята на основните институции."
Проф. д-р Димитър П. Димитров, катедра Национална и регионална сигурност, УНСС
Съдържание
Предговор
Списък с използвани съкращения
Списък на схеми и таблици
Въведение
Що е изпиране на пари?
  • Понятието изпиране на пари
  • Фази в процеса на изпиране на пари
    • Фаза на пласмент
    • Фаза на напластяване
    • Фаза на интеграция
  • Източници за мръсни пари
    • Кой извършва изпирането на пари
    • Организирана престъпност и изпиране на пари
    • Корупция и изпиране на пари
    • Каква част от мръсните пари се изпират
  • Защо трябва да се противодейства на изпирането на мръсни пари
В тази глава научихте
Проверка на знанията
Основни методи и механизми, използвани в схемите за изпиране на пари
  • Методи и механизми за изпиране на пари, прилагани във фазата на пласиране
    • Пласиране на средства във финансови институции
    • Структуриране/Смърфинг
    • Купуване на пътнически чекове или ценни книжа
    • Смесване на законни с незаконни средства
    • Хазарт/казина
    • Контрабанда на пари
    • Неформални канали за трансфер на средства
  • Методи и механизми за изпиране на пари, прилагани във фазата на напластяване
    • Офшорни финансови зони
    • Кухи фирми
    • Кореспондентски банкови отношения
    • Използване на неистински документи
    • Автофинансирани заеми
    • Електронни плащания
    • Обмяна на валута
    • Черен пазар на чуждестранна валута
    • Манипулиране на застрахователния пазар
  • Методи и механизми за изпиране на пари, предлагани във фазата на интеграция
    • Влагане в бизнес дейности
    • Купуване на недвижими имоти
    • Купуване на луксозни стоки
    • Пазарът на злато, диаманти и бижута
В тази глава научихте
Проверка на знанията
Политики за противодействие на изпирането на пари
  • Политики на глобално ниво
    • Инициативи на Организацията на Обединените нации (ООН)
    • Препоръки на Специалната група за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF)
    • Инициативи на Организацията на финансово-разузнавателните служби - Егмонт груп
    • Инициативи на Базелския комитет за банков надзор
    • Инициативи на Международния валутен фонд и Световната банка
    • Принципи на Групата от финансови институции (Wolfsberg Group)
    • Инициативи на Международната асоциация на застрахователните надзорни институции (IAIS)
    • Инициативи на Международната организация на комиксите за ценни книжа (IOSCO)
  • Политики на регионално ниво
    • Инициативи на Съвета на Европа
    • Директиви на Европейския съюз
    • Дейност на Комитета на експертите по оценяване на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа - Moneyval
  • Политики на национално ниво
    • Инициативи за създаване на превантивна рамка срещу изпирането на пари
    • Текстове в Наказателния кодекс на Република България
    • Инициативи за създаване на закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност
В тази глава научихте
Проверка на знанията
Служби за финансово разузнаване
  • Международни инициативи за създаване на служби за финансово разузнаване
  • Основни елементи за изграждане на служби за финансово разузнаване
  • Типове служби за финансово разузнаване
    • Административен тип
    • Правоприлагащ тип
    • Съдебен тип
    • Хибриден тип
  • Организация, институционална автономност и отчетност на службите за финансово разузнаване
    • Автономност и отчетност
    • Организация на службите за финансово разузнаване
  • Функции на службите за финансово разузнаване
    • Основни функции
    • Допълнителни функции
  • Оценка на изпълнението на функциите на службите за финансово разузнаване
  • Служба за финансово разузнаване в България
В тази глава научихте
Проверка на знанията
Мерки за идентифициране и проверка на клиента
  • Основни цели и принципи на мерките за противодействие на изпирането на пари
  • Принципът - Опознай своя клиент
  • Рисковият подход при противодействие на изпирането на пари
  • Идентифициране и комплексна проверка на клиента
    • Кой трябва да бъде идентифициран?
    • Процедури за идентификация и комплексна проверка на клиента
    • Изключения от задължението за идентификация
    • Рискови клиенти и пораждане на съмнение за изпиране на пари
В тази глава научихте
Проверка на знанията
Мерки за събиране, съхранение и докладване на информация
  • Събиране и съхранение на информация за клиента и текущо наблюдение на отношенията
  • Докладване на клиенти и сделки
  • Специализирана служба за прилагане на изискванията за противодействие на изпирането на пари
В тази глава научихте
Проверка на знанията
Обучение и програма за противодействие на изпирането на пари
  • Обучение на персонала на задължените лица
  • Стъпки за създаване на ефективна програма за превенция на изпирането на пари
    • Анализ на институционалния контекст
    • Определяне на рисковите фактори
    • Анализ на конкретни случаи
    • Предприемане на превантивни действия
    • Осъществяване на контрол върху ефективността на прилаганите мерки за противодействие на изпирането на пари
  • Програма за оценка на приложението на мерките за противодействие на изпирането на пари
    • Оценка относно изискването за идентификация на клиента
    • Оценка относно изискването за събиране и докладване на информация
    • Оценка относно изискването за осъществяване на вътрешен контрол
    • Оценка относно изискването за специализирания служител и неговите отговорности
    • Оценка относно изискването за обучение на персонала
  • Пропуски при прилагане на мерките за противодействие на изпирането на пари
В тази глава научихте
Проверка на знанията
Изпиране на пари и финансиране на тероризма
  • Тероризъм и мотиви за неговото осъществяване
  • Финансиране на тероризма
    • Финансиране на тероризма и изпиране на пари
    • Източници на средства, използвани от терористите
  • Отговор на тероризма
    • Международни организации
    • Регионални организации
    • Българското законодателство за борба с тероризма
В тази глава научихте
Проверка на знанията
Приложение 1 - Задължени лице според ЗМИП в България
Използвана литература
Рейтинг
Рейтинг: 9.00 / 1 глас 
За да оцениш учебника "Противодействие на изпирането на пари", избери цифрата отговаряща на твоята оценка по десетобалната система:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мнения на посетители
 

Ако искаш да си първият дал мнение за този учебник, направи го сега!

Твоето име:
Тип:
e-mail:
Мнение:
 
Важна информация!
Мненията, които най-добре описват учебника, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.
Книги от Георги Петрунов
Икономическа социология - учебник

Икономическа социология


Андрей Нончев, Вяра Стоилова, Мария Стоянова, Александър Стоянов, Георги Петрунов, М. Мишева

УНСС
Цена:  18.90 лв.
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Учебникът е предназначен преди всичко за студентите, които изучават университетската дисциплина "Икономическа социология", и е съобразен с нейната учебна програма. Той обаче може да послужи и като допълнителен учебен текст при подготовката на студентите по сродни икономико-социологически дисциплини, включени в учебните планове на специалностите "Социология" и "Икономическа социология и психология", както и в магистърските програми, предлагани от катедра "Икономическа социология". Стремежът на авторите е чрез социологическата интерпретация на икономическия живот да предоставят на ...
Книги от Георги Петрунов
Икономическа социология
Андрей Нончев, Вяра Стоилова, Мария Стоянова, Александър Стоянов, Георги Петрунов, М. Мишева
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Цена:  18.90 лв.
Противодействие и отнемане на незаконно придобито имущество
Георги Петрунов, Трифон Трифонов
Цена:  14.90 лв.
Закупилите този учебник, купуват също
Атлас по география и икономика за 6. клас + онлайн помагало и аудиоинформация - учебник

Атлас по география и икономика за 6. клас + онлайн помагало и аудиоинформация
По учебната програма за 2022/2023 г.


Проф. д-р Петър Стоянов, доц. д-р Мимоза Контева, Георги Кънев

Атласи
Цена:  8.00 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Продуктът е представен с вътрешни страници
Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. Актуализирано издание по изменената учебна програма. ... Атласът е актуализиран в съответствие с изискванията на изменената учебна програма по география и икономика за 6. клас в сила от учебната 2021 / 2022 г. и е съвместим с одобрените от МОН учебници. Пред вас е Атлас по география и икономика. Включените в атласа карти, снимки и текстове ще ви помогнат при изучаването на континентите и океаните на Земята. Ще научите за Новия свят - континента Северна Америка, за колоритния континент Южна Америка, за най-големия континент Азия, за необикновения континент Австралия, ...
Книга за ученика по математика за 6. клас - учебник

Книга за ученика по математика за 6. клас
По учебната програма за 2022/2023 г.


Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

Архимед
Цена:  11.00 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. ... Предлаганата "Книга за ученика за 6. клас" е помагало по математика, разработено по новата учебна програма на МОН и може успешно да се ползва от всички петокласници, независимо по кой от трите действащи учебници се обучават в училище. Първата част на помагалото съдържа задачи върху учебния материал, подредени тематично по реда на новата програма по математика за 6. клас. Задачите са на три нива на сложност - достъпни за всички ученици; такива, които осигуряват допълнителна самостоятелна работа за отлична подготовка; задачи за ученици с повишен интерес към ...
Пробни изпити по математика за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас - учебник

Пробни изпити по математика за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас
По учебната програма за 2022/2023 г.


Регалия 6
Цена:  14.00 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Продуктът е представен с вътрешни страници
Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. Книга за вашия успех. ... Книгата съдържа 13 теми - варианти на пробни изпити по математика. Всяка тема включва 23 задачи, разработени по новия модел на МОН за НВО по математика в 7. клас . Задачите са разнообразни и покриват задължителното учебно съдържание, включено в новите учебни програми от 5. до 7. клас. Голяма част от тях са апробирани от учебен център "Регалия" в процеса на подготовка на ученици за национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас. Разпределението на темите по месеци: януари и февруари по една тема, март - три теми, април и ...
Учебна тетрадка № 1 по математика за 6. клас - учебник

Учебна тетрадка № 1 по математика за 6. клас
По учебната програма за 2022/2023 г.


Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

Архимед
Цена:  6.00 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. ... Учебната система по математика за 6. клас се състои от: учебник учебна тетрадка № 1 учебна тетрадка № 2 книга за ученика Изброените компоненти от учебната система се продават поотделно. За да закупите някой от тях, последвайте съответния линк. Настоящото издание е съвместимо с учебната програма за 2022/2023 г. Ако имате нужда от подвързия за различни формати учебници, тетрадки и учебни помагала, посетете нашата специална секция "Подвързии". ...
Справочни таблици по математика за 5., 6. и 7. клас - учебник

Справочни таблици по математика за 5., 6. и 7. клас


Рая
Цена:  3.00 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Ламинирана таблица с най-важните формули и теореми по математика, изучавани в 5. клас , 6. клас и 7. клас . ... Учебната таблица е двустранна, ламинирана и с размери 30 x 21.5 cm. То съдържа информация за: свойство на ъглополовяща; неравенство между страни и ъгли в триъгълника; лице на триъгълник; правоъгълен триъгълник; свойство на симетралата на отсечка; сбор на ъглите в четириъгълник; сбор на ъглите в многоъгълник; видове многоъгълници; събиране на рационални числа; свойства на пропорциите; степени; мерни единици; видове ъгли; признаци за еднаквост на триъгълници; сбор на ъглите в триъгълник; ...
Контурни карти и упражнения по география и икономика за 6. клас - учебник

Контурни карти и упражнения по география и икономика за 6. клас + работни листове
По учебната програма за 2022/2023 г.


Валентина Стоянова

Атласи
Цена:  4.50 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. ... "Драги петокласници, пред вас са Контурни упражнения по география и икономика за 6. клас включващи и работни листове. Те ще ви помогнат практически да приложите и тествате знанията си за Земята, света и континентните Африка и Антарктида." Валентина Стоянова Указания за работа с "Контурни карти и упражнения по география и икономика за 6. клас": По заглавието на картата определете темата, за която се отнася. Запознайте се с условните знаци, съкращенията и начина на изписване на обектите в картата. Прочетете внимателно условията на задачите ...
Пробни изпити по български език и литература за подготовка за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас - учебник

Пробни изпити по български език и литература за подготовка за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас
По учебната програма за 2022/2023 г.


Регалия 6
Цена:  14.00 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
13 примерни изпитни варианта. Книга за вашия успех. Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. ... Книгата съдържа 13 теми - варианти на пробни изпити по български език и литература. Всяка тема включва 26 задачи, съобразени с модела на МОН за НВО по български език и литература. Задачите са разнообразни и покриват задължителното учебно съдържание, включено в новите учебни програми. Голяма част от тях са апробирани от Учебен център "Регалия" в процеса на подготовка на ученици за национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас . Разпределението на темите по месеци: януари и февруари по една ...
Моето семейство и други животни - учебник

Моето семейство и други животни


Джералд Даръл

Колибри
Цена:  15.00 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за 6 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с видео материали
Като самопровъзгласил се "поборник за правата на дребните грозници" Джералд Даръл (1925 - 1995) посвещава живота си на съхраняването на природата и животинския свят, без значение дали става въпрос за розовия гълъб от остров Мавриций или за плодовия прилеп на Родригес. Но освен че защитава животните, той и пише забавно и информативно за своя опит и преживелици, докато обикаля света в издирване на животински видове. Намерението му точно преди 60 години при написването на "Моето семейство и други животни" е било да сподели знанията си за дивата природа на остров Корфу, но в крайна сметка се оказва ...
Търсене
Книги
Намаление на хиляди книги
Разгледай огромно разнообразие от календари за 2023 г.